Ungeprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Meldebestimmungen Ungeprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für Zahlungs- und E-Geld-Institute (Beleg Z1)

Erhebung von Daten zur Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung, Sicherung der Kundengelder und organisatorischen Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten auf ungeprüfter Basis.

• Erhebungsmethodik: Vollerhebung, vierteljährlich
• Melderkreis: Zahlungsinstitut (ZI) und E-Geld Institut (EG); Zahlungs- und E-Geld-Institute sind Unternehmen, die aufgrund einer Konzession der FMA oder aber einer Bewilligung einer Aufsichtsbehörde eines anderen EU-Mitgliedstaates zur gewerblichen Erbringung und Ausführung von Zahlungsdiensten und die Ausgabe von E-Geld im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft berechtigt sind.